Compliance-Beauftragter/MLRO
Warum Verifone
Verifone ist einer der führenden Anbieter von Zahlungstechnologien und Systemen zur Zahlungsabwicklung weltweit. Die Verifone Payments GmbH ist Teil der Verifone-Gruppe und unterstützt als europaweit agierender Netzbetreiber und Dienstleister namhafte Unternehmen des Einzel- und Großhandels verschiedenster Branchen bei der
Akzeptanz bargeldloser Zahlungsmethoden an der Kasse und online im E- und M-Commerce.
Die Verifone Payments GmbH sucht zur Verstärkung des Expertenteams in Deutschland eine Fachkraft aus der Zahlungs- und Finanzdienstleistungsbranche für die Rolle des Senior Compliance Officer.
Wir suchen nach der richtigen Kombination aus Compliance, Governance und strategischer Aufsicht, die gleichzeitig handlungsorientiert und motiviert ist, die Zahlungs- und Finanzdienstleistungsstrategie eines renommierten und etablierten Unternehmens mit globaler Geschäftstätigkeit und starker Zahlungsverkehrspräsenz auf dem deutschen Markt weiter auszubauen und zu gestalten.
Verifone pflegt bewusst eine Präsenzarbeitskultur, da wir große Vorteile für die berufliche Entwicklung und die Geschäftsergebnisse darin sehen, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen physisch zusammenarbeiten. Derzeit ermöglichen wir zwar ein hybrides Arbeitsmodell, überprüfen unsere Anwesenheitsrichtlinien jedoch regelmäßig.
Für diese Position wäre es erforderlich, dass Sie drei Tage pro Woche im Büro in München oder Bad Hersfeld anwesend sind.
Verantwortlichkeiten:
- Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie Überwachung der ausgelagerten Compliance- und Risikoaktivitäten
- Sie sind gemeinsam mit dem Compliance-Team Ansprechpartner für die BaFin/Bundesbank und andere Aufsichtsbehörden
- Beratung des Unternehmens zu relevanten regulatorischen Themen
- Schulung und Coaching von Mitarbeitern in Rumänien und innerhalb der Verifone Gruppe zu Best Practices in Bezug auf Compliance und AML im Rahmen der deutschen Regularien
- Pflege der Integritätsrisikoanalyse und anderer für das Unternehmen relevanter Risikoregister
- Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprogramme (AML/CTF) – MLRO des Unternehmens (Geldwäschebeauftragter)
- Anti-Bribery & Anti-Corruption (ABAC), Whistleblowing, Dawn Raids, Datenschutz, Scheme Compliance
- Überwachung der Kundensorgfaltspflichten / 2nd Line KYC-Überwachung
- AML Transaktionsmonitoring und -reporting
- Screening von Finanz- und Wirtschaftssanktionen
- Durchführen des Compliance-Rahmenwerks und -kalenders
- Laufende Pflege des Policy House
Anforderungen:
- Mindestens 4 Jahre Erfahrung in der Finanz-Compliance
- Erfahrung mit regulierten (Zahlungs-)Diensten und Acquiring
- Governance- und strategische Expertise
- Nachgewiesene Kenntnisse und Vertrautheit mit der EU und dem deutschen Regulierungsrahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen, ABAC, Whistleblowing, Dawn Raids, Scheme Compliance usw.
- Nachgewiesene Kenntnisse und Erfahrungen mit Gesetzen und Vorschriften im Finanzsektor
- Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen mit Augenmerk zum Detail
- Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und Fristen einzuhalten, ohne die Qualität der Arbeit zu beeinträchtigen
- Fähigkeit, je nach Situation unabhängig und kooperativ zu arbeiten
- Fähigkeit, effektiv zu schulen und Informationen der Führungsebene der Verifone Gruppe und/oder den Aufsichtsbehörden zu präsentieren
- Bachelorabschluss in Recht oder Compliance und entsprechendes AML-Zertifikat/Erfahrung
Verifone engagiert sich für die Schaffung eines vielfältigen Umfelds und ist stolz darauf, ein Arbeitgeber für Chancengleichheit zu sein. Alle qualifizierten Bewerber werden unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, sexueller Orientierung, nationaler Herkunft, Genetik, Behinderung, Alter oder Veteranenstatus für eine Beschäftigung in Betracht gezogen. Verifone verpflichtet sich außerdem zur Einhaltung aller fairen Beschäftigungspraktiken in Bezug auf Staatsbürgerschaft und Einwanderungsstatus.