Analista de Compliance e Controles Internos

O Grupo Swile é um grupo multinacional francês pioneiro em benefícios flexíveis no Brasil. A nossa missão é ajudar a oferecer um melhor ambiente de trabalho para os seus colaboradores através dos benefícios flexíveis Swile que entregamos por meio de uma tecnologia de ponta.

Temos no grupo uma Instituição de Pagamento recém autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e estamos em busca de novos integrantes para nosso time de Compliance, Controles Internos e Riscos

Divulgar as normas pertinentes ao negócio da Swile, inclusive acompanhando a devida implementação; 

Elaborar testes de conformidade, junto às áreas de negócio e de acordo com o risco de conformidade da Companhia; 

Assegurar o cumprimento de todas as normas e regulamentos nacionais e internacionais aplicáveis, incluindo regulamentações do Banco Central do Brasil; 

Revisar políticas, procedimentos e manuais da Companhia, a fim de avaliar o seu conteúdo versus a regulamentação pertinente; 

Elaborar pareceres diversos dos temas sob sua responsabilidade; Avaliar os reports recebidos referentes a      presentes, convites ou conflito de interesse, e outros que venham a ser criados. 

Elaborar, implementar e revisar políticas e procedimentos internos para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo;

Monitorar transações e atividades suspeitas, realizando investigações detalhadas e garantindo a devida comunicação ao COAF, quando necessário; 

Analisar as demandas recebidas com relação ao KYE, KYC, KYP, KYB e KYS; 

Analisar e identificar os riscos de PLD/FTP no lançamento de novos produtos, serviços ou sistemas, bem como nos produtos existentes; 

Elaborar e efetuar treinamentos de PLD/FTP. 

Desenvolver e implementar sistemas de controle interno a fim de mitigar riscos financeiros, operacionais e de conformidade, partindo do zero;

Realizar testes de controles internos periódicos para avaliar a eficácia dos controles e propor melhorias, quando necessário:

Criar e acompanhar métricas de controle e elaborar relatórios para a alta gestão, garantindo a eficiência e a eficácia dos controles;

Implementar e monitorar controles internos em todas as áreas da empresa, visando identificar e corrigir eventuais falhas ou desvios; 

Efetuar os testes, bem como elaborar os relatórios anuais de Controles Internos e PLD/FTP em atendimento às normas do Banco Central do Brasil, que será submetido ao Conselho de Administração, Auditoria Interna e Auditoria Externa.

Formação superior em Administração, Direito, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas; Inglês, no mínimo, intermediário;

Experiência prévia de 3 anos nas áreas de Compliance, PLD/FTP e Controles Internos, necessariamente em empresas reguladas pelo Banco Central do Brasil;Capacidade de análise crítica, organização e atenção aos detalhes;

Habilidade para trabalhar de forma colaborativa com diferentes áreas da empresa e com órgãos reguladores;

Boa comunicação e habilidade para elaboração de relatórios e apresentações.

Capacidade de análise crítica, organização e atenção aos detalhes.Habilidade para trabalhar de forma colaborativa com diferentes áreas da empresa e com órgãos reguladores.Boa comunicação e habilidade para elaboração de relatórios e apresentações.Tenha motivação para construir e implementar processos do zero, bem como engajar os times nos os programas e controles nos futuros programas, demonstrando a importância desse trabalho de forma leve e simples.Conexão com o propósito da Swile - ao se aplicar, entenda mais sobre nosso propósito e se ele conversa com o seu 

💜 We are team players: nós nos importamos com nossos colegas e navegamos bem entre áreas

🏋 We are doers: temos ano nível de autonomia e entregamos resultados tangível

🏄 We move fast: identificamos corretamente as prioridades e assumimos a iniciativa

📣 We are ambassadors: entendemos sobre o mercado, o produto e estamos alinhados em torno da mesma visão

🍔 We stay hungry: somos resilientes e gostamos de aprender e compartilhar conhecimento

🎁 We cherish our values : abrimos mão do ego e aceitamos feedbacks como um presente

💳 Pacote de benefícios flexíveis super atraentes para você usar como quiser (refeição e alimentação, mobilidade, educação etc) dentro do cartao Swile.

🤑 Remuneração variável

👩🏽‍⚕️ Plano de Saúde, Odontologico e Seguro de Vida

💪🏼 TotalPass (acesso às melhores academias e estúdios)

🧠 Saúde emocional (sessões de terapia gratuitas com um de nossos parceiros)

💰 Swile Shop (desconto em mais de1.100 lojas e restaurantes)

🗣️ Aulas de inglês ou francês

💊 Auxílio farmácia

🎂 Day off de aniversário

🏠 Auxílio Home-office

👶🏼 Auxílio Creche

Nós abraçamos e incentivamos a diversidade e inclusão no nosso time, então, sinta-se livre para ser quem você é junto à nós 🌈